As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
ESTES rfoius responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Para o juiz, em liberdade e “usando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Do acordo usando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
O pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder de quaisquer membros da organização criminosa’.
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O Itaú não tem e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
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Vallisney observou qual o sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.
As luzes na cidade anunciam que este Natal já chegou. É nesta época do ano de que este espÃrito natalino faz aflorar quaisquer dos sentimentos mais nobres. Por sua vez iremos contar histórias do vizinhos, organizações e companhias qual fizeram da solidariedade missãeste de vida
Procurado pela reportagem de Aprecie, este Itaú disse em nota que nãeste é Parcela da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “Este por que não verificar aqui Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no PaÃs do futebol, a ser de que este contrato do aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e de que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
A lista de denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo de tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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